Utakatisha fedha ni mchakato haramu wa kupata kiasi kikubwa cha pesa kinachotokana na shughuli za uhalifu, kama vile biashara ya madawa ya kulevya au ufadhili wa magaidi wa kigaidi CFT, au Kupambana na Ufadhili wa Ugaidi, hurejelea seti ya viwango na mifumo ya udhibiti inayokusudiwa kuzuia vikundi vya kigaidi kutoka kwa ufujaji wa pesa kupitia mfumo wa benki au mitandao mingine ya kifedha. https://www.investopedia.com › masharti › kupambana-ufadhili-…
Kupambana na Ufadhili wa Ugaidi (CFT) Ufafanuzi - Investopedia
inaonekana kuwa imetoka kwenye chanzo halali.
Ni ipi baadhi ya mifano ya utakatishaji fedha?
Mifano ya Utakatishaji wa Pesa. Kuna aina kadhaa za kawaida za ufujaji wa pesa, ikiwa ni pamoja na mifumo ya kasino, miradi ya biashara ya pesa taslimu, miradi ya ubadhirifu, na uwekezaji wa kigeni/usafiri wa kwenda na kurudi. Operesheni kamili ya utakatishaji fedha mara nyingi itahusisha baadhi yao huku pesa zikihamishwa ili kuepusha kutambuliwa.
Ni nini kitatokea ikiwa utafuja pesa?
Hukumu za utakatishaji fedha kwa kawaida husababisha faini, jela, majaribio au miungano ya adhabu. Gereza. Utakatishaji fedha unakaribia kushtakiwa kama kosa la jinai, lakini katika baadhi ya majimbo mashtaka ya makosa yanawezekana.
Kwa nini wahalifu wanafuja pesa?
Wanapopata pesa kutokana na uhalifu, wahalifu huzitumia kwa mojawapo ya madhumuni matatu - kuwekeza katika uhalifu mwingine, kujificha ili kutumia baadaye au kutumia sasa. … Wakwepaji kodipesa ili ili waweze kudanganya kuhusu pesa na mali zilikotoka ili kukwepa kodi.
Je, nini kitatokea ikiwa unashukiwa kwa utakatishaji fedha?
Nchini Uingereza, madai ya utakatishaji fedha yanayohusiana na baada ya tarehe 24 Februari 2003 yamefunikwa na Sheria ya Mapato ya Uhalifu 2002 (POCA); sehemu 327-329. Kuna makosa matatu makuu yanayoundwa na POCA ambayo yana adhabu ya hadi miaka 14 jela.
