CTR lazima ziwasilishwe wakati wowote mteja anapofanya muamala wa sarafu unaozidi $10, 000, au kwa miamala mingi ikiwa jumla yake itazidi $10, 000 kwa siku moja.
CTR inapaswa kuwasilishwa lini?
Majukumu ya Kujaza
Ni lazima benki iwasilishe kwa njia ya kielektroniki Ripoti ya Muamala wa Sarafu (CTR) kwa kila muamala kwa sarafu1 (amana, uondoaji, ubadilishaji wa sarafu, au malipo au uhamisho mwingine) wa zaidi ya $10, 000 kwa, kupitia, au kwa benki.
Je, nini hufanyika CTR inapowasilishwa?
Lengo la CTR ni kuwafahamisha FinCEN kuhusu miamala ya kutiliwa shaka. … Hili ni kosa ambalo mtu anayefanya muamala na mfanyakazi wa taasisi ya fedha wanaweza kuadhibiwa (kama mfanyakazi alishindwa kuwasilisha SAR).
Nini huanzisha ripoti ya CTR?
Masharti ya kuripoti kwa CTR yanaanzishwa wakati mteja wa benki anapoanzisha muamala wa zaidi ya $10, 000, si anapokamilisha. Iwapo mteja wa benki atakataa muamala au kuurekebisha kuwa chini ya kiwango cha juu, mfanyakazi wa benki anatakiwa kuwasilisha ripoti ya shughuli ya kutiliwa shaka.
Kipindi cha kuripoti CTR ni kipi?
A CTR lazima iwasilishwe kielektroniki ndani ya siku 15 za kalenda kufuatia siku ambayo shughuli inayoweza kuripotiwa itafanyika (31 CFR 1010.306(a)(1)). Kasino lazima ihifadhi nakala za Ripoti ya Muamala wa Sarafu (CTR's) iliyowasilishwa kwa miaka mitano kuanzia tarehe ya ripoti.
