Ramón Fonseca Mora (aliyezaliwa 14 Julai 1952) ni mwandishi wa riwaya na mwanasheria kutoka Panama, na pia mwanzilishi mwenza wa Mossack Fonseca, kampuni ya zamani ya mawakili iliyoko Panama yenye ofisi zaidi ya 40 duniani kote. … Fonseca na mshirika wake Jürgen Mossack walikamatwa na kufungwa tarehe 10 Februari 2017.
Nini kilitokea Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca ilitangaza kufungwa kwake mwaka wa 2018; zaidi ya dola bilioni moja zimepatikana na nchi nyingi zimeanzisha uchunguzi wao kuhusu kashfa hiyo. Wengi wa watu waliofichuliwa kwa makosa wamechukuliwa hatua na mara nyingi kulazimishwa kujiuzulu kutoka nyadhifa zao mbalimbali.
Ni nini kilifanyika kwa Mossack Fonseca baada ya karatasi za Panama?
Mossack bado inachunguzwa na waendesha mashtaka mjini Cologne, Ujerumani, kama nyenzo ya kukwepa kulipa kodi, kulingana na taarifa iliyotolewa kwa Süddeutsche Zeitung. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Panama ililiambia gazeti hili kuwa uchunguzi tano wa uhalifu kuhusiana na Mossack Fonseca unaendelea.
Mossack na Fonseca walikuwa jela kwa muda gani?
Mossack na Fonseca tayari wanakabiliwa na mashtaka nchini Panama na hawaruhusiwi kuondoka nchini wakiwa nje kwa bondi baada ya kukaa miezi miwili gerezani.
Je, kuna mtu yeyote alienda jela kwa karatasi za Panama?
U. S. mlipa kodi Harald Joachim von der Goltz alipatikana na hatia ya ulaghai wa fedha na kodi, utakatishaji fedha haramu, na makosa mengine mengi yanayohusiana na Panama. Kashfa za karatasi. Alihukumiwa miaka minne katika gereza la shirikisho la Marekani. Muda ndio utakaoonyesha ni nani mwingine atashtakiwa kuhusiana na kashfa hii.
