ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, mmiliki wa zamani na mwendeshaji wa biashara ya Martinsville alikuwa akipata faida ya zaidi ya dola milioni 4.3 kwa muuzaji wa kimataifa wa madawa ya kulevya., alihukumiwa wiki iliyopita katika Mahakama ya Wilaya ya Marekani kifungo cha miezi 96 katika jela ya shirikisho.
Je, kampuni inayohusika huosha pesa?
Mara tu dawa zake zilipoingizwa Marekani kinyemela na kuuzwa, ilimbidi atape pesa hizo. … Walanguzi wa dawa za kulevya hufanya hivi kwa kununua vitu vinavyouzwa kwa urahisi kama vile nguo au vifaa vya elektroniki kutoka kwa kampuni halali nchini U. S., na kisha kuuza bidhaa hizo upande wa pili wa mpaka kwa pesos.
Kwa nini wauzaji wa madawa ya kulevya wanatafuna pesa?
Sababu kwa nini wahalifu na vikundi vya kigaidi wanahitaji kufuja pesa zao ni kuwahalalisha, kabla ya kuwaingiza katika mfumo wa fedha kama sarafu halali. Utakatishaji fedha ni mchakato wa kubadilisha mapato haramu kuwa pesa "safi", ambayo haiwezi kufuatiliwa hadi chanzo asili cha mapato.
Shirika linatumia benki gani?
HSBC ilitoa huduma za utakatishaji fedha za zaidi ya dola milioni 881 kwa mashirika mbalimbali ya madawa ya kulevya yakiwemo Sinaloa cartel ya Mexico na Norte del Valle cartel ya Colombia.
Je, ni pesa ngapi za dawa za kulevya zinaibiwa Marekani?
Marekani mara nyingi huonekana kuwa mahali pazuri kwa wasafirishaji haramu wa kufukuza faida zao. Takriban $300 bilioni katika pesa chafu hutafishwa nchini kila mwaka, kulingana na Idara ya Hazina. KatikaAngalau thuluthi moja inahusiana na mapato ya dawa haramu yanayohusishwa zaidi na wauzaji wa maduka makubwa ya Colombia na Meksiko.
