2024 Mwandishi: Elizabeth Oswald | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-13 00:13
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, mmiliki wa zamani na mwendeshaji wa biashara ya Martinsville alikuwa akipata faida ya zaidi ya dola milioni 4.3 kwa muuzaji wa kimataifa wa madawa ya kulevya., alihukumiwa wiki iliyopita katika Mahakama ya Wilaya ya Marekani kifungo cha miezi 96 katika jela ya shirikisho.
Je, kampuni inayohusika huosha pesa?
Mara tu dawa zake zilipoingizwa Marekani kinyemela na kuuzwa, ilimbidi atape pesa hizo. … Walanguzi wa dawa za kulevya hufanya hivi kwa kununua vitu vinavyouzwa kwa urahisi kama vile nguo au vifaa vya elektroniki kutoka kwa kampuni halali nchini U. S., na kisha kuuza bidhaa hizo upande wa pili wa mpaka kwa pesos.
Kwa nini wauzaji wa madawa ya kulevya wanatafuna pesa?
Sababu kwa nini wahalifu na vikundi vya kigaidi wanahitaji kufuja pesa zao ni kuwahalalisha, kabla ya kuwaingiza katika mfumo wa fedha kama sarafu halali. Utakatishaji fedha ni mchakato wa kubadilisha mapato haramu kuwa pesa "safi", ambayo haiwezi kufuatiliwa hadi chanzo asili cha mapato.
Shirika linatumia benki gani?
HSBC ilitoa huduma za utakatishaji fedha za zaidi ya dola milioni 881 kwa mashirika mbalimbali ya madawa ya kulevya yakiwemo Sinaloa cartel ya Mexico na Norte del Valle cartel ya Colombia.
Je, ni pesa ngapi za dawa za kulevya zinaibiwa Marekani?
Marekani mara nyingi huonekana kuwa mahali pazuri kwa wasafirishaji haramu wa kufukuza faida zao. Takriban $300 bilioni katika pesa chafu hutafishwa nchini kila mwaka, kulingana na Idara ya Hazina. KatikaAngalau thuluthi moja inahusiana na mapato ya dawa haramu yanayohusishwa zaidi na wauzaji wa maduka makubwa ya Colombia na Meksiko.
Ilipendekeza:
Ni nani aliiba kizimbani katika ozark?
Kwa mara nyingine tena, tunakumbushwa kwamba kuna zaidi ya aina moja ya mbwa mwitu kwenye mlango wa familia wa Byrde. Tukizungumza, tunakata hadi Ruth, ambaye anaiba kizimbani kwa ajili ya kukatwa na umeme. Anapofika kazini, Russ na Roy wapo ili kumpiga risasi kwa ajili ya uwekezaji na utangulizi wa Marty.
Nani aliiba roll ya choo kutoka kwa jumba la buckingham?
Olivia Colman wa The Crown Fame Aliiba Karatasi ya Choo kutoka Buckingham Palace. Je, Mel B aliiba roll ya choo kutoka Buckingham Palace? Alipoulizwa kutoa dokezo kuhusu utambulisho wao, Seahorse alifichua: 'Wakati fulani niliiba toilet roll kutoka kwa nyumba ya gwiji mmoja.
Nani aliiba nyumba ya Leila?
Spencer anamwambia Coop kwamba Tyrone aliiba nyumba ya Leila, akitathmini kuwa anamfuata kwa ajili ya kufanya sherehe kwenye bustani. Coop anauliza anajuaje kuwa ni Tyrone, na anatoa maelezo ambayo afisa alitoa. Je Asheri aliibiwa nyumba ya Leila?
Je, pesa za kutuma ombi zinaweza kupokelewa kwa pesa taslimu?
Kampuni za Private Limited haziwezi kukubali pesa za maombi ya kushiriki taslimu. … Kampuni kama hizo huweka pesa taslimu au hundi wanazopokea kwa ombi la kushiriki katika akaunti hiyo hiyo ya kampuni na kutumia pesa hizo kwa biashara zao hata bila kugawa hisa.
Nani aliiba dawa ya Zombie?
Liv anapoamua kutumia dawa hiyo, dozi zilizosalia huisha. Imebainika kuwa Blaine aliiba dawa hizo ili kuziuza sokoni. Je, Liv Moore amewahi kuponywa? Tunaambiwa hadithi kwamba Liv aliuawa katika mlipuko wa bomu. Hata hivyo, ikawa kwamba Liv na Meja walifaulu kuishi na wanaishi pamoja na watoto wa Zombie ambao walinusurika kwenye Kisiwa cha Zombie.
