Utakatisha fedha ni mchakato haramu wa kupata kiasi kikubwa cha pesa kinachotokana na shughuli za uhalifu, kama vile biashara ya madawa ya kulevya au ufadhili wa magaidi wa kigaidi CFT, au Kupambana na Ufadhili wa Ugaidi, hurejelea seti ya viwango na mifumo ya udhibiti inayokusudiwa kuzuia vikundi vya kigaidi kutoka kwa ufujaji wa pesa kupitia mfumo wa benki au mitandao mingine ya kifedha. https://www.investopedia.com › masharti › kupambana-ufadhili-…
Kupambana na Ufadhili wa Ugaidi (CFT) Ufafanuzi - Investopedia
inaonekana kuwa imetoka kwenye chanzo halali. Pesa zinazotokana na shughuli ya uhalifu huchukuliwa kuwa chafu, na mchakato wa "wasafisha" ili kuifanya ionekane safi.
Unafujaje pesa?
Utakatisha fedha haramu unahusisha hatua tatu za msingi za kuficha chanzo cha pesa zilizopatikana kwa njia haramu na kuzifanya zitumike: uwekaji, ambapo pesa hizo huingizwa kwenye mfumo wa kifedha, kwa kawaida kwa kuvunja. katika amana nyingi tofauti na uwekezaji; kuweka, ambapo pesa huchanganywa ili kuunda umbali …
Kwa nini watu wanafuja pesa?
Wanapopata pesa kutokana na uhalifu, wahalifu huzitumia kwa mojawapo ya madhumuni matatu - kuwekeza katika uhalifu mwingine, kujificha ili kutumia baadaye au kutumia sasa. … Wakwepa kodi wafuja pesa ili waseme uongo kuhusu pesa na mali zilikotoka ili kukwepa kodi.
Mifano ya utakatishaji fedha ni ipi?
Mifano ya Utakatishaji wa Pesa. Kuna aina kadhaa za kawaida za ufujaji wa pesa, ikiwa ni pamoja na mifumo ya kasino, miradi ya biashara ya pesa taslimu, miradi ya ubadhirifu, na uwekezaji wa kigeni/usafiri wa kwenda na kurudi. Operesheni kamili ya utakatishaji fedha mara nyingi itahusisha baadhi yao huku pesa zikihamishwa ili kuepusha kutambuliwa.
Nani anafuja pesa zaidi?
Nchi 10 bora zilizo na hatari kubwa zaidi ya AML ni Afghanistan (8.16), Haiti (8.15), Myanmar (7.86), Laos (7.82), Msumbiji (7.82), Visiwa vya Cayman (7.64), Sierra Leone (7.51), Senegal (7.30), Kenya (7.18), Yemeni (7.12).
